Geldwäscheprävention

Sie möchten mehr über Geldwäscheprävention in Verbindung mit Hawala-Banking erfahren? Wir bieten umfassende Schulungen und Workshops für Ermittler und Behördenmitarbeiter an, um ein tiefes Verständnis des Hawala-Systems zu vermitteln. Diese Schulungen umfassen:

• Grundlagen und Funktionsweise des Hawala-Systems
• Erkennung und Analyse von Hawala-Transaktionen
• Rechtliche Rahmenbedingungen und internationale Regelungen

Unterstützung bei Ermittlungen

Als Experte stehe ich Ihnen bei der Durchführung von Ermittlungen im Zusammenhang mit Hawala zur Seite. Ich unterstütze Sie bei:

• Identifikation von verdächtigen Transaktionen
• Analyse von Finanzströmen
• Entwicklung von Ermittlungsstrategien

Erstellung von Gutachten

Ich fertige fundierte Gutachten zu verschiedenen Aspekten des Hawala-Systems an, die in Gerichtsverfahren oder bei politischen Entscheidungsprozessen verwendet werden können. Meine Gutachten zeichnen sich durch präzise Analysen und klare, verständliche Darstellungen aus.

4. Beratung zur Prävention und Bekämpfung

Gemeinsam entwickeln wir Strategien zur Prävention und Bekämpfung von illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit Hawala. Dazu gehören:

• Entwicklung von Richtlinien und Handlungsanweisungen
• Implementierung von Überwachungsmechanismen
• Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und Organisationen